RedFlagWizard para Windows

El Asistente de Reglas de Banderas Rojas de la FTC (también conocido como Asistente de Banderas Rojas) te permite crear fácilmente un plan de cumplimiento para el robo de identidad. Según las Reglas de Banderas Rojas, las instituciones financieras y los acreedores deben desarrollar un programa por escrito que identifique y detecte las señales de advertencia relevantes o banderas rojas del robo de identidad. Estos pueden incluir, por ejemplo, actividad inusual en la cuenta, alertas de fraude en un informe del consumidor o el intento de uso de documentos de solicitud de cuenta sospechosos. El programa también debe describir las respuestas apropiadas que prevenirían y mitigarían el crimen y detallar un plan para actualizar el programa. El programa debe ser gestionado por la Junta Directiva o empleados senior de la institución financiera o acreedor, incluir la capacitación adecuada del personal y prever la supervisión de cualquier proveedor de servicios.